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公司治理

bet8备用线路网址致力于最高标准的道德和公司治理,帮助bet8备用线路网址做bet8备用线路网址最擅长的事情——预测北美社区的能源需求.

董事会规模

14

独立董事

93%

董事会中的女性

29%

董事会联锁

0

公司管治声明

bet8备用线路网址公司的董事会和管理层成员致力于公司治理的最高标准. bet8备用线路网址公司的公司治理实践符合加拿大证券管理局(CSA)的治理规则。, 纽约证券交易所(NYSE)和美国证券交易所(us.S. 美国证券交易委员会, 适用于外国发行人和美国2002年萨班斯-奥克斯利法案(SOX)规定的发行人.

bet8备用线路网址符合CSAbet8体育娱乐入口审计委员会的国家文书52-110(加拿大审计委员会规则). bet8备用线路网址也符合国家58-201政策, 公司治理准则, 国家仪器58-101, 公司治理惯例的披露(统称, 加拿大管治指引).

公司治理准则

董事会已正式采纳并公布了一套 公司治理准则,确认了bet8备用线路网址维持公司治理高标准的承诺. 该指导方针涉及董事会及其委员会的结构和组成,并为董事会和管理层明确各自的职责提供指导.

董事会的优势包括:独立, non-executive Chair; well informed and experienced directors, who ensure that standards exist to promote ethical behaviour throughout bet8备用线路网址; effective board size; director share ownership requirements; and annual assessment of board, 委员会和个别董事的效力.

bet8备用线路网址的董事会

Siim一. Vanaselja,董事会主席

2014年起担任独立董事

Mr. Vanaselja是一名公司董事. 他目前是bet8备用线路网址的董事会主席. 他也是Great-West Lifeco Inc .的董事会成员.、加拿大电力公司(Power Corporation of Canada)和力拓房地产投资信托(RioCan Real Estate Investment Trust).

Mr. Vanaselja是BCE公司的执行副总裁兼首席财务官. 2001年1月至2015年6月,贝尔加拿大(电信和媒体). 在加入BCE公司之前.他曾是多伦多毕马威加拿大会计师事务所(KPMG Canada)的合伙人.

Mr. Vanaselja曾担任加拿大国家金融主管委员会的成员, 公司执行委员会的首席财务官工作委员会和穆迪的首席财务官委员会. 在2008年全球金融危机期间, 他是财政部长特别咨询委员会的成员,负责处理加拿大金融和信贷市场的继续运作问题.

他是公司董事协会的成员和安大略省特许专业会计师协会的成员. 他持有Schulich商学院的荣誉商业学士学位. 他的社区参与工作包括与多伦多圣. 玛丽医院,心脏病和中风基金会Québec和年度儿童行走帮助电话.

bet8备用线路网址委员会成员
•公司治理委员会
•人力资源委员会

其他公开董事职位
•Great-West Lifeco Inc .. (金融服务)(TSX)
•加拿大电力公司(金融服务)(TSX)
•力拓房地产投资信托(房地产)(TSX)

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 12,000 12,000
递延付息股份单位 54,797 40,407

 

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Stephan由

自2017年起担任独立董事

Mr. Crétier是主席, 嘉达世界保安公司(嘉达世界)总裁兼行政总裁(私人保安服务). 他也是GardaWorld的一些直接和间接子公司的董事.

Mr. Crétier此前曾担任ORTHOsoft Inc .的董事. (原ORTHOsoft Holdings Inc ..)(医疗软件技术),2004年8月至2004年11月, BioEnvelop Technologies Corp .的董事. 2001年至2003年担任公司董事, 阵风资本公司总裁兼首席执行官. (制造业)1999年至2001年. 他是多个组织的董事会成员, 包括蒙特利尔经济研究所, 一个领先的自由市场智库, 和法甲Sociétés监视队. 他还任职于Hirshhorn博物馆的董事会, 华盛顿的史密森学会, D.C.

2007年,先生. Crétier被加拿大癌症协会授予荣誉,以表彰他对其使命的杰出贡献。1998年,他被Québec青年商会评为年度青年企业家.

Mr. Crétier拥有加州大学(太平洋)工商管理硕士学位.

bet8备用线路网址委员会成员
•公司治理委员会
•人力资源委员会

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 27,271 27,271
递延付息股份单位 19,706 12,609

 

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迈克尔R. 卡尔伯特

自2020年起担任独立董事

Mr. 卡尔伯特目前担任Precision Drilling Corporation(石油和天然气服务)的董事会成员(2017年以来).

Mr. 他曾担任Enerplus Corporation(石油和天然气)的董事, 从2014年到2020年,他担任PETRONAS Canada 有限公司 .的董事兼副主席. 2016 - 2020. 他还曾担任Pacific NorthWest LNG LP的董事和总裁(2013 - 2017)。. 他是Progress Energy 有限公司 .的前联合创始人、董事、总裁兼首席执行官. (石油和天然气, 勘探和生产)2004年至2016年和, 在此之前, 他是副总统, 2001年至2004年的市场营销和业务发展. 他还曾担任Encal Energy的营销和业务发展副总裁(1995年至2001年),以及Home 石油 Company及其后续公司的营销总监和其他执行管理职位(1980年)
to 1995).

Mr. 卡尔伯特是肖慈善经典的赞助人, 自2013年成立以来,已成功为艾伯塔省200多个儿童和青年慈善机构筹集资金. 他也是卡尔加里大学创造性破坏实验室能量流的创始成员, 哈斯凯恩商学院.

2019年,先生. 卡尔伯特被卡尔加里大学哈斯卡尼商学院和卡尔加里商会授予2019年杰出商业领袖-认可道德领导能力.

Mr. 他持有波士顿Emmanuel College的工商管理学士学位, 麻萨诸塞州.

bet8备用线路网址委员会成员
•审计委员会
•健康、安全、可持续性和环境委员会

其他公开董事职位
•Precision Drilling Corporation(石油和天然气储备)(TSX/NYSE)

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 5,500 5,500
递延付息股份单位 3,383 -

 

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比尔。约翰逊

Mr. 约翰逊目前已经退休. Mr. Johnson最近担任Pacific Gas的总裁兼首席执行官 & 2019年5月至2020年6月,电力公司(公用事业). Mr. 2013年1月至2019年5月,他还担任Tennessee Valley Authority(电力)的总裁兼首席执行官.

在加入Tennessee Valley Authority之前,Mr. 他曾担任Progress Energy公司 .的董事长、总裁和首席执行官. 从2007年10月到2012年7月, 2005-2007,担任总裁兼首席运营官。. 他在Progress的bet8备用线路网址包括领导角色,包括担任总裁, 2002-2003年,他担任Progress Energy Service Company的总裁兼首席执行官;2000-2002年,他担任Progress Energy Service Company的执行副总裁兼总法律顾问. Mr. 约翰逊的bet8备用线路网址始于1992年卡罗莱纳电力公司 & 照明公司(进步能源公司的前身).),在那里他担任副总法律顾问和经理的高级管理职位, Legal Department; Vice President, 高级法律顾问兼公司秘书、高级副总裁兼公司秘书.

Mr. 他曾担任以下公用事业行业团体或协会的董事会成员:, 核能研究所(主席), 核动力运行研究所, 世界核电运营者协会(总督)及核电保险有限公司.

Mr. 他持有北卡罗来纳大学法学院(University of North Carolina School of Law)的法学博士学位(荣誉学位)和文学学士学位(历史), 以最优等成绩毕业于北卡罗来纳州的杜克大学.

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苏珊•琼斯

自2020年起担任独立董事

Ms. 琼斯是公司董事. 她目前是Piedmont Lithium Limited(一家新兴的Lithium公司)的董事。, 6月以来, 2021年担任Arc Resources 有限公司 .董事. (及前身公司)(石油和天然气、勘探和生产),自2020年5月起.

Ms. Jones在该公司工作了15年,于2019年底从Nutrien的执行领导职位退休. 在Nutrien, 2004年9月至2019年12月,她担任多种职务, 包括Nutrien(全球最大的地下软岩矿商)钾肥事业部执行副总裁兼首席执行官, Executive Vice-President and President of the Phosphate Business Unit; Chief Legal Officer; Business Development and 策略; Managing Director of the European Distribution Business; and Vice President of Wholesale Sales, 市场营销和物流.

她曾担任Gibson Energy Inc .的董事会成员. (一家以中游石油为重点的基础设施公司). Ms. Jones从2018年6月到2019年12月还担任Canpotex Limited(加拿大钾肥出口商)的董事会成员, 2019年6月至2019年12月,她还担任董事会主席.

Ms. 琼斯因在萨斯喀彻温省Agrium和Potash Corporation的合并中发挥的作用,被加拿大总法律顾问奖(Canadian General Counsel Awards)评为2017年奥斯勒·珀迪·克劳福德交易撮合者. 她曾服务于联合劝募会和加拿大律师协会.

Ms. 琼斯拥有维多利亚大学政治学和西班牙语研究文学学士学位,以及渥太华大学法学学士学位. 她还获得了牛津大学(University of Oxford)的领导文凭和哈佛大学(Harvard University)的董事证书.

bet8备用线路网址委员会成员
•审计委员会
•人力资源委员会

其他公开董事职位
•Piedmont Lithium Limited (NASDAQ)
•Arc资源有限公司.(TSX)

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 6,666 6,666
递延付息股份单位 4,290 -

 

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兰迪Limbacher

自2018年起担任独立董事

Mr. Limbacher是Meridian能源公司的首席执行官, 有限责任公司(石油和天然气, 勘探和生产咨询公司).

Mr. Limbacher曾担任Alta Mesa Resources公司 .的战略执行副总裁. (2019年9月至2020年5月). 从2007年7月到2020年7月,他还担任CARBO Ceramics Inc的董事会成员.

Mr. Limbacher是Samson Resources Corporation(石油和天然气)的首席执行官, 2013年4月至2015年12月, 他曾担任Samson Resources Corporation的副董事长,直到2017年3月. 他也曾担任Rosetta Resources公司 .的董事长、总裁兼首席执行官. 从2007年11月到2013年2月,他在石油和天然气行业工作.

在此之前,Mr. 林巴赫担任执行副总裁, 2006年至2007年,在西半球为康菲石油公司(石油和天然气)提供服务. 他还在Burlington Resources公司 .工作了20多年. 从2002年到2006年被ConocoPhillips收购,他担任执行副总裁兼首席运营官. 他于2004年当选Burlington Resources的董事会成员.

Mr. Limbacher持有路易斯安那州立大学理学学士学位. 他是R的普通合伙人&C Hidden Springs Ranch LTD(农场管理服务),是石油工程师协会的成员.

bet8备用线路网址委员会成员
•审计委员会
•健康、安全、可持续性和环境委员会

其他公开董事职位
• N/A

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 10,000
递延付息股份单位 8,436 4,500

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约翰·E. 劳

2015年起担任独立董事

Mr. 劳是Apache Corporation董事会的非执行主席. 他目前还担任Phillips 66的董事会成员.

Mr. 劳此前曾担任Agrium Inc .的董事. (农业)2010年5月至2015年8月, DCP Midstream 有限责任公司(石油和天然气, 勘探和生产)及其全资子公司, DCP中游的全科医生, 有限责任公司, DCP中游合伙公司的普通合伙人, 从2008年10月到2012年4月担任LP. 2008年10月至2011年1月. 他也曾担任ConocoPhillips Co .的各种执行和管理职位. 在康菲石油公司担任首席执行官助理超过25年.勘探执行副总裁 & 生产和商业执行副总裁.

Mr. 劳是匹兹堡州立大学凯尔斯商学院的顾问委员会成员. 他还曾担任Tudor, Pickering, Holt的高级执行顾问 & Co. 2012年9月至2021年8月,任职于Texas Children 's Hospital West Campus Advisory Council. 他是全国制造商协会的前董事.

Mr. 劳在匹兹堡州立大学(pittsburgh State University)获得财务和会计学士学位, 堪萨斯州,注册会计师(非在职).

bet8备用线路网址委员会成员
•管理委员会(主席)
•健康、安全、可持续性和环境委员会

其他公开董事职位
•Apache公司(石油和天然气)(纽约证券交易所)
•Phillips 66公司(石油和天然气)(纽约证券交易所)

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 25,000 20,000
递延付息股份单位 22,725 18,015

 

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bet8体育娱乐入口大卫

自2020年起担任独立董事

Mr. MacNaughton是Palantir Canada的总统,Palantir Technologies公司 .的子公司. (数据集成和分析软件).

Mr. 麦克诺顿曾在联邦和省级政府担任过各种职位, 包括2016年3月至2019年8月担任加拿大驻美国大使. 2003年至2005年,他还担任安大略省省长的首席秘书.

以前, 2005年6月至2016年3月,他是策略Corp(公共事务咨询)的董事长. 他也是Aereus Technologies Inc .的董事长. (制造业)2014 - 2016年. 他曾在北约克综合医院的董事会任职, 斯特拉特福德的节日, 国家滑雪学院, 电视安大略, 多伦多法语学校和多伦多国际电影节.

Mr. 他持有New Brunswick大学的文学学士学位.

bet8备用线路网址委员会成员
•公司治理委员会
•健康、安全、可持续性和环境委员会

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 - -
递延付息股份单位 2,475 -

 

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弗朗索瓦地方

自2021年起担任董事,非独立

Mr. Poirier,自2021年1月起担任总裁兼首席执行官.

此前,他曾担任Power公司的首席运营官和总裁 & 存储. 他在2016年负责成功执行对哥伦比亚管道集团的收购. Mr. Poirier还担任过其他职务,包括领导bet8备用线路网址的墨西哥业务部门, 以及领导公司的风险管理, 战略和企业发展努力. Mr. Poirier于2014年加入公司,担任Energy East Pipeline总裁.

在加入bet8备用线路网址之前,Mr. Poirier在投资银行和咨询行业工作了25年,并担任公司董事. 他是校长兼校长, 投资银行与资本市场, 富国银行加拿大证券公司, 有限公司. 在此之前,他曾担任J.P. 纽约的摩根证券公司.

从2007年到2011年,他担任公司董事. Poirier曾担任Capital Power Income LP的独立董事. 他的社区参与包括担任北约克丰收粮食银行主席.

Mr. 他持有约克大学Schulich商学院工商管理硕士学位,并以优异成绩毕业于渥太华大学运筹研究学士学位.

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Una权力

自2019年起担任独立董事

Ms. 鲍尔是公司董事,目前任职于加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)和泰克资源有限公司(Teck Resources Limited)董事会. 2013年4月至2019年5月,她曾担任Kinross Gold Corporation的董事.

Ms. 2013年2月至2016年3月,他担任Nexen Energy ULC (Nexen)的首席财务官, 原上市能源公司,现为中海油有限公司的全资子公司. 在尼克森24年的bet8备用线路网址中,她一直在努力. Power担任过各种行政职务,负责财务和风险管理, 战略规划和预算, 业务发展, 能源营销与贸易, 信息技术和资本投资.

Ms. 鲍尔持有纪念大学(Memorial University)的商业(荣誉)学士学位,并持有特许专业会计师, 特许会计师和特许财务分析师. 她在沃顿商学院和欧洲工商管理学院完成了高管发展课程.

bet8备用线路网址委员会成员
•审计委员会(主席)
•健康、安全、可持续性和环境委员会

其他公开董事职位
•加拿大丰业银行(特许银行)(多伦多证交所,纽约证交所)
•泰克资源有限公司(多元化矿业)(多伦多证交所、纽约证交所)

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 1,560
递延付息股份单位 8,980 2,430

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玛丽Pat Salomone

2013年起担任独立董事

Ms. 萨洛蒙是一名公司董事. 她目前担任Herc Rentals和Intertape Polymer Group的董事会成员. Ms. Salomone是Babcock的高级副总裁和首席运营官 & 威尔科克斯公司(B&W)(能源基础设施)从2010年1月至2013年6月30日. 在此之前, 2009年至2010年,她担任Babcock的业务发展经理;2008年至2009年,担任战略收购经理 & 威尔科克斯核运营集团有限公司. 从1998年到2007年12月,她担任该职位. Salomone曾担任Marine Mechanical Corporation的官员&2007年收购W, 2001年至2007年担任总裁兼首席执行官. Ms. 2013年至2019年,Salomone担任扬斯敦州立大学基金会的受托人.

Ms. Salomone曾任职于美国浓缩公司的董事会(基础材料), 2011年12月至2012年10月,在海军潜艇联盟工作,2007年至2013年. 她曾是俄亥俄州州长劳动力政策咨询委员会和俄亥俄州雇员所有权中心的成员, 并在克利夫兰制造业宣传委员会任职 & 发展网络.

Ms. Salomone拥有Youngstown State University的土木工程学士学位和Baldwin Wallace College的工商管理硕士学位. 2011年,她完成了杜克大学福库商学院的高级管理课程.

bet8备用线路网址委员会成员
•健康、安全、可持续性和环境委员会(主席)
•公司治理委员会

其他公开董事职位
Herc Rentals(租赁设备)(纽约证券交易所)
•带间聚合物(制造)(TSX)

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 3,500 3,000
递延付息股份单位 26,910 21,972

 

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英迪拉Samarasekera

自2016年起担任独立董事

Dr. Samarasekera目前是Bennett Jones LLP(律师事务所)的高级顾问,并任职于完整金融公司的董事会, 麦格纳国际公司. 以及Stelco Holdings Inc .. 她目前还担任加拿大年度杰出首席执行官的遴选委员会成员, 是三边委员会成员和加拿大皇家学会会员. 2008年5月至2021年4月,她曾担任the Bank of Nova Scotia的董事会成员.

Dr. Samarasekera是国际公认的加拿大领先的冶金工程师之一,她在钢铁过程工程方面具有开创性的工作,她是不列颠哥伦比亚大学先进钢铁加工Dofasco主席的第一位在任者. 从2005年到2015年,她担任阿尔伯塔大学的校长. 在此之前,她被选为美国国家工程院院士.S. 她还曾担任全球大学网络的主席,并曾任职于包括亚太基金会在内的几个董事会和委员会, 土堆大厅基础, 总理的公共服务更新咨询委员会, 麻省理工学院和加拿大科学学院的总统访问委员会, 技术, 创新委员会.

Dr. 萨马拉斯科拉获得了阿尔伯塔大学的荣誉学位, 英属哥伦比亚, 多伦多, 滑铁卢, 蒙特利尔, 加拿大的皇后和西部, 以及贝尔法斯特的皇后大学, 北爱尔兰, U.K. 2012年,她获得加拿大公共政策论坛(Public 政策 Forum)颁发的彼得·洛伊德领导奖(Peter Lougheed Leadership Award),并于2002年获得加拿大勋章. Dr. 萨马拉塞克拉还于1980年获得了不列颠哥伦比亚大学冶金工程博士学位, 作为一名海斯富布赖特学者, 1976年,她获得了加州大学的理学硕士学位.

bet8备用线路网址委员会成员
•审计委员会
•人力资源委员会

其他公开董事职位
•完整金融公司(TSX)
•麦格纳国际公司. (制造,汽车零部件)(多伦多证券交易所,纽约证券交易所)
•Stelco Holdings Inc .. (制造业)(TSX)

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股
递延付息股份单位 23,671 16,325

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D. Michael G. 斯图尔特

2006年起担任独立董事

Mr. 斯图尔特是公司董事, 自3月起担任Bonterra Energy Corporation的董事, 2021. 2010年12月至2020年1月,他是Pengrowth Energy Corporation的董事, CES能源解决方案公司. 2010年1月至2019年6月,担任北点资源有限公司(Northpoint Resources 有限公司 .)的董事. 2013年7月至2015年2月,C&C能源有限公司. 2010年5月至2012年12月,任职于奥尔良能源有限公司. 从2008年10月到2010年12月, 2006年10月至2010年12月,Pengrowth Corporation (Pengrowth Energy Trust的管理人), 加拿大能源服务公司. (加拿大能源服务有限公司普通合伙人.P.),由二零零六年一月至二零零九年十二月, 2004年8月至2006年10月,担任Esprit Energy Trust的董事长和受托人, 克雷斯特街电力公司的董事 & 收入普通合伙人有限公司(Creststreet Power的普通合伙人) & L收益基金.P.),由二零零三年十二月至二零零六年二月.

Mr. 斯图尔特在Westcoast Energy Inc .担任多个高级管理职位. 1993年9月至2002年3月,担任业务发展执行副总裁.

他在加拿大能源行业活跃了40多年, 公司董事协会和阿尔伯塔省专业工程师和地球科学家协会的成员(非执业).

Mr. 斯图尔特持有女王大学一等荣誉理学学士学位(地质科学).

bet8备用线路网址委员会成员
•审计委员会
•人力资源委员会

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 20,057 19,067
递延付息股份单位 48,347 42,247

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蒂埃里汪达尔人

自2017年起担任独立董事

Mr. 汪达尔是美国Axium基础设施公司的总统.S.公司. (独立的基础设施基金管理公司),目前担任Axium infrastructure Inc .董事会成员. (基础设施基金管理)和加拿大皇家银行. 他还担任École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) (蒙特利尔)和麦吉尔大学(McGill University)的国际顾问委员会成员.

Mr. Vandal之前从2005年到2015年5月担任Hydro-Québec(电力公用事业)的总裁兼首席执行官. 他也曾担任HEC 蒙特利尔的董事(2006年至2017年10月), 弗莱森公司董事. (能源基础设施)2015年至2017年7月, 2013年至2015年担任加拿大生物燃料网(生物燃料行业)主席, 从2009年到2010年,担任加拿大会议委员会主席;从2006年到2017年,担任麦吉尔大学(McGill University)州长;从2010年到2017年,担任财务委员会主席.

Mr. Vandal拥有École Polytechnique de 蒙特利尔的工程学士学位和HEC 蒙特利尔的金融工商管理硕士学位. 2012年,他被加拿大能源委员会(Canadian Energy Council)提名为加拿大年度能源人物. 2007年,他还被Université de 蒙特利尔授予荣誉博士学位.

bet8备用线路网址委员会成员
•人力资源委员会(主席)
•审计委员会

其他公开董事职位
•加拿大皇家银行(特许银行)(多伦多证交所,纽约证交所)

持有bet8备用线路网址证券
  2021 2020
普通股 269 269
递延付息股份单位 19,890 12,436

下载完整的生物

董事会的主要职责是促进bet8备用线路网址公司的长期成功, 监督bet8备用线路网址的业务、事务和管理, 诚实行事, 本着真诚和bet8备用线路网址的最大利益. 董事会的主要目标是促进bet8备用线路网址的最佳利益, 使长期股东价值最大化,提高股东回报.

董事会有重要的职责和责任, 将部分职责委派给四个常务委员会,并将其他职责委派给管理层处理日常事务.

板更新

管理委员会定期评估每位董事的技能, 并将其与董事的退休计划相对照, 他们的年龄和每个委员会的组成. 审查还考虑到是否需要保持背景的合理多样性, 还有品格和行为品质,比如正直.

治理委员会, 董事会主席和首席执行官的意见, 负责确定合适的董事候选人, 并向整个董事会征求潜在的提名人选. 该委员会还利用第三方招聘专家来确定潜在的董事候选人. 该委员会负责评估候选人,并提出最强的候选人提名. 委员会保留了一份不断变化的合适的董事候选人名册.

该委员会寻找的是监管bet8备用线路网址业务和事务所需的技能和经验. 委员会考虑诸如性别等个人特征, 种族背景和地理位置. 候选人被提名为董事是基于他们的背景和对董事会和委员会会议的贡献能力, 委员会还特别审议了性别多样性问题.

首次被提名的候选人必须具有与bet8备用线路网址类似的行业经验, 或具有一般商业管理经验,或在规模和范围相近的公司工作过. 候选人还必须愿意担任董事会成员, 能够抽出必要的时间履行自己的职责和责任,年龄在73岁以下.

委员会根据候选人的资格和独立性以及这些素质如何与现任委员会的技能相平衡来推荐可能的候选人, 委员会的结构和组成及董事的退休时间表. 这种评估有助于董事会确定技能和经验的最佳组合,以指导bet8备用线路网址的业务运营和bet8备用线路网址的长期战略.

委员会确保董事会在以下关键领域寻求专业知识:

  • 会计/审计
  • 人力资源 & 补偿
  • 资本市场
  • 重大项目
  • 首席执行官
  • 合并 & 收购
  • 电力
  • 操作/健康、安全、可持续发展 & 环境
  • 能源、中游 & 运输
  • 风险管理
  • 治理
  • 策略 & 主要增长
  • 政府 & 监管
  • 上游石油 & 气体

独立的董事会是治理的基本原则. 董事会认为,根据适用的加拿大法律要求和准则,bet8备用线路网址的大多数董事必须是独立的, 并符合美国证券交易委员会(SEC)法规和纽约证交所(NYSE)规则中适用的独立标准.

治理委员会和董事会每年至少审查一次董事会成员的独立性. 董事会将考虑接受bet8备用线路网址捐赠的非营利组织的董事会成员是否存在任何潜在的冲突. 在审查董事独立性时,治理委员会还审查与bet8备用线路网址有关系的公司的家族关系和协会.

董事会已确定,14%的董事中有13人或93%是独立董事. Mr. Poirier并不是独立的,因为他是总裁兼首席执行官.

除上述情况外, 任何董事与bet8备用线路网址之间都没有直接或间接的实质性关系,因此不能合理地预期该关系会干扰其独立判断的行使.

委员会认为,重要的是由合格的人员组成, 多元化和知识渊博的董事. 由于能源基础设施业务的专业性, bet8备用线路网址的一些董事可能与通过bet8备用线路网址的管道系统运输天然气或液体的公司有联系或担任董事会成员. bet8备用线路网址公司在加拿大和美国的大部分管道系统的传输服务.S. 受监管和, 相应的, bet8备用线路网址一般不能拒绝向信誉良好的托运人提供运输服务. 治理委员会监督董事之间的关系,以确保商业协会不会影响董事会的业绩.

董事在会议审议的任何重大合同或重大交易中申报重大利益的情况, 董事在讨论时不在场,对此事不投票.

董事会已确定,其审计委员会的所有成员都具备财务知识. 个人金融服务如果他或她有能力阅读和理解的一套财务报表存在广度和水平的会计问题的复杂性,通常与广度和复杂性的问题,可以被合理预计将提出的bet8备用线路网址的财务报表.

股东参与使bet8备用线路网址能够直接听取股东和其他重要利益相关者bet8体育娱乐入口任何问题或关切的意见.

股东、员工及其他人士可直接致函董事会:

董事会主席
c / o公司秘书
bet8备用线路网址公司
S第一街450号.W.
卡尔加里,阿尔伯塔T2P 5H1

bet8备用线路网址已经为首席执行官(首席执行官)和主席创建了书面职位描述.

首席执行官职权范围
主席的职权范围

与第303A条规定的国内上市标准的比较.11 .纽约证券交易所(NYSE)公司手册.

纽约证券交易所公司手册第303A条.11(外国私人发行人披露), 要求外国私人发行人, 如bet8备用线路网址, 披露其公司治理实践与美国国内发行人在纽交所上市标准下遵循的公司治理实践有何重大差异.

bet8备用线路网址的公司治理实践与纽交所上市标准要求的美国本土发行人遵循的做法没有明显区别.

作为在多伦多证券交易所(TSX)上市的加拿大证券发行人, bet8备用线路网址已经建立了一套公司治理实践体系,该体系符合加拿大证券管理局(CSA)bet8体育娱乐入口审计委员会的国家文书和CSAbet8体育娱乐入口公司治理指南的国家政策, 以及适用于外国私人发行人的纽约证券交易所公司治理规则(NYSE Rules).

bet8备用线路网址公司董事会已正式通过并发布了一套公司治理指引,确认了bet8备用线路网址保持公司治理高标准的承诺. 这些指引在本网站的标题下公布 公司治理-公司治理指南. 此外,有关bet8备用线路网址公司治理实践的披露也在bet8备用线路网址的 管理信息循环 在标题 治理.

在纽约证交所上市的背景下, bet8备用线路网址被归类为外国私人发行人,因此只有纽约证券交易所的某些规则适用于bet8备用线路网址. 然而, bet8备用线路网址以北美各大公司的政策和程序为基准,评估bet8备用线路网址的标准,并在适当时采用最佳做法. bet8备用线路网址的一些最佳实践源自纽约证券交易所规则,并符合美国证券交易委员会为满足美国证券交易委员会的要求而采用的适用规则 2002年萨班斯-奥克斯利法案 和 多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案.

*截至2021年6月30日

游说概述及政策
bet8备用线路网址公司有几项与游说活动和政治捐款有关的政策. 这个信息表 提供bet8备用线路网址的游说活动,政治捐款和企业会员的摘要.

游说注册
bet8备用线路网址在法律要求的情况下维护内部说客的注册. bet8备用线路网址公司注册的司法管辖区名单, 和那些司法管辖区的联系, 如果有, 可在bet8备用线路网址的游说注册资料中找到,该资料附于资料表的附录A.

 

bet8备用线路网址公司董事会和bet8体育娱乐入口董事会以及各自的董事会委员会成员相同,同时开会.  治理文件由治理委员会审查和批准. bet8备用线路网址公司的所有治理文件均适用于bet8体育娱乐入口,并已被双方董事会通过.

董事会章程

董事会直接通过委员会履行其职责. 在定期会议上, 董事会成员和管理层讨论与bet8备用线路网址战略和商业利益相关的广泛问题,董事会负责批准bet8备用线路网址的战略计划. 除了, 董事会收到管理层bet8体育娱乐入口bet8备用线路网址运营和财务业绩的报告. 2020年,董事会召开了7次定期会议和6次特别会议.

董事会正式通过并发布了一份书面章程,承认bet8备用线路网址公司的管理责任. 本章程涉及董事会的组成和组织, 和 board’s duties and responsibilities for managing the affairs of bet8备用线路网址 and its oversight responsibilities with respect to: management and human resources; strategy and planning; financial and corporate issues; business and risk management; policies and procedures; compliance reporting and corporate communications; and general legal obligations of bet8备用线路网址.

董事会还密切监督公司及其附属公司之间的任何潜在利益冲突.

视图董事会章程

 

董事会委员会

的 board has four standing committees: 审计委员会; 治理委员会; 健康、安全、可持续性和环境委员会; and 人力资源委员会. 董事会没有执行委员会. 审计, 人力资源和治理委员会必须完全由独立董事组成. 健康, 安全, 可持续发展与环境委员会要求独立董事占多数.

每个委员会都有权聘请顾问协助履行其各自的职责. 每个委员会至少每年审查其各自的章程, 根据需要, 向治理委员会和董事会提出改革建议. 各委员会亦每年检讨各自的工作表现.

下面是bet8备用线路网址董事会的现任成员名单,链接到委员会章程和成员简介.

审计委员会

椅子:
Una权力

成员:
迈克尔R. 卡尔伯特
比尔。约翰逊
苏珊•琼斯
兰迪Limbacher
D. Michael G. 斯图尔特
蒂埃里汪达尔人

该委员会由7名独立董事组成,负责协助董事会进行监督, 在其他方面, bet8备用线路网址财务报表的完整性, bet8备用线路网址是否符合法律法规要求, bet8备用线路网址内部和外部审计师的独立性和表现. 该委员会还被授权审查bet8备用线路网址的经审计的年度和未经审计的中期合并财务报表,以及相关的管理讨论和分析,并建议董事会批准, 以及其他公司披露文件, 包括信息通告, 年度信息表, 所有的说明书, 其他提供备忘录, 以及监管机构要求的任何财务报表, 在它们被公布给公众或提交给相关监管机构之前. 除了, 委员会审查外聘审计师的任命和薪酬,并向董事会提出建议, 负责会计, 财务报告, 控制和审计职能, 并建议为bet8备用线路网址公司的养老金计划提供资金.

该委员会监督一个匿名和保密的员工免费电话号码的操作, 承包商和公众应就察觉到的会计违规和违反职业道德的行为打电话, 并建立了收据的程序, 保留, 治疗和定期审查任何此类报告活动. 这个电话号码刊登在bet8备用线路网址的网站上 bet8备用线路网址.com在公司内部网络上供员工使用,在公司提交给股东的年度报告中也有提及.

委员会审查内部和外部审计员的审计计划,并在每次委员会会议时与他们会面, 在这两种情况下都有和没有管理的存在. 该委员会每年收到并审查外部审计师的正式书面独立声明,描述其与bet8备用线路网址之间的所有关系,并就内部控制和程序向管理层提出建议的报告, 并根据法律要求,确保对审计工作负有主要责任的首席审计合伙人的轮换. 委员会预先批准所有审计服务和所有被允许的非审计服务. 除了, 委员会与管理层讨论bet8备用线路网址的重大财务风险敞口,以及管理层为监测和控制此类风险敞口而采取的行动, 审查内部控制程序,监督其有效性, 监督对bet8备用线路网址政策和商业道德规范的遵守情况, 并向董事会汇报这些事情. 该委员会审查和批准加拿大养恤金计划的投资目标和投资经理的选择,并审议和批准对这些计划有关财务事项的任何重大修改.

2020年,审计委员会召开了5次会议.

查看审计委员会章程

 

治理委员会

椅子:
约翰·E. 劳

成员:
Stephan由
bet8体育娱乐入口大卫
玛丽Pat Salomone
英迪拉Samarasekera
Siim Vanaselja

该委员会由六名独立董事组成,受权通过对bet8备用线路网址公司治理方法的持续评估来加强bet8备用线路网址公司的治理. 该委员会还被授权确定合格的个人成为董事会成员, 在每年股东大会上向董事会推荐董事候选人,并每年向董事会推荐各委员会的董事人选. 委员会每年根据书面标准审查每位董事的独立地位,以便为董事会每年确定董事的独立性和委员会成员的分配提供指导. 该委员会还监督bet8备用线路网址公司的风险管理活动. 该委员会监督, 与管理层一起审查bet8备用线路网址公司的风险管理计划和政策,并提出相关建议.

该委员会审查每位董事的业绩并向董事会报告, 整个董事会和每个委员会, 与董事会主席合作. 该委员会还监督管理层和董事会之间的关系, 并审查bet8备用线路网址的结构,以确保董事会能够独立于管理层运作. 委员会主席每年对董事会主席的表现进行评估. 该委员会还负责对董事薪酬进行年度审查,并管理非雇员董事的股票单位计划(), 包括按计划发放的单位.

该委员会监督最佳治理实践,并确保向管理层提出任何公司治理问题. 该委员会还确保公司拥有最佳实践指导方案,并监督所有董事的继续教育. 除了, 该委员会负责监督公司的战略规划过程.

该委员会审查董事会及其委员会用于监测公司关键业务风险的程序和实践,并向董事会提出建议.

2020年,治理委员会召开了四次会议.

查看治理委员会章程

 

健康、安全、可持续性和环境委员会

椅子:
玛丽Pat Salomone

成员:
迈克尔R. 卡尔伯特
兰迪Limbacher
约翰·E. 劳
bet8体育娱乐入口大卫
Una权力

该委员会由六名独立董事组成,负责监测健康状况, 安全, 可持续性, bet8备用线路网址公司及其子公司的安全和环境实践和程序,以遵守适用的法律, 符合行业标准,预防或减轻损失. 委员会还审议是否执行bet8备用线路网址与健康有关的政策, 安全, 可持续发展和环境问题是有效的. 委员会审查报告和, 在适当的时候, 就bet8备用线路网址公司与健康有关的政策和程序向董事会提出建议, 安全, 安全和环境. 该委员会与bet8备用线路网址公司及其业务部门的官员单独会面,这些官员负责这些事务,并向董事会报告此类会议的情况.

卫生部门举行了四次定期会议和一次特别会议, 安全, 2020年可持续发展和环境委员会.

查看健康、安全、可持续发展和环境委员会宪章

 

人力资源委员会

椅子:
蒂埃里汪达尔人

成员:
Stephan由
比尔。约翰逊
苏珊•琼斯
英迪拉Samarasekera
D. Michael G. 斯图尔特
Siim一. Vanaselja

该委员会由7名独立董事组成,负责审查公司的人力资源政策和计划, 监督薪酬计划, 并根据预先设定的业绩目标,评估bet8备用线路网址公司首席执行官(首席执行官)和其他高级执行官的业绩. 高级管理人员发展和继任的报告每年提交给董事会,由委员会每年进行审查. 委员会向董事会报告bet8体育娱乐入口bet8备用线路网址高级执行官薪酬方案的建议, 包括首席执行官. 委员会批准包括股票期权在内的所有长期薪酬,以及bet8备用线路网址公司薪酬和福利计划的任何重大变化. 委员会审议并批准bet8备用线路网址公司养老金计划的任何变更,这些变更与这些计划下提供的福利有关. 该委员会还负责审查执行持股准则.

2020年人力资源委员会定期会议4次,特别会议1次.

查看人力资源委员会章程

bet8备用线路网址公司董事会和bet8体育娱乐入口董事会以及各自的董事会委员会成员相同,同时开会. 治理委员会审查并批准所有治理文档. 这些文件同样适用于bet8备用线路网址公司和bet8体育娱乐入口,并已由两家董事会通过.

bet8备用线路网址公司认为,有效的公司治理可以提高公司绩效,使所有股东受益,诚实和正直是确保良好公司治理的关键.

的 《bet8备用线路网址》 结合良好行为和道德和负责任的行为原则来指导bet8备用线路网址的决策和行动,以及bet8备用线路网址开展业务的方式.

本准则适用于所有员工, bet8备用线路网址及其全资子公司和运营实体在bet8备用线路网址开展业务的国家的官员和董事以及合同工人.

道德帮助行

董事会审计委员会为员工设立了一个匿名、保密的免费电话号码, 承包商, 咨询顾问, 其他利益相关者及公众人士如发现任何会计违规行为,应向有关部门报告, 违反法律或道德或其他涉嫌违反商业道德守则的行为. 欲了解更多信息,请访问bet8备用线路网址的 联系 或致电道德援助热线:

1-
(加拿大/美国)


(墨西哥)

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美国无骚扰工作场所.S. 政策

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